6月20日，國務(wù)院國資委在集團公司總部召開中國石油天然氣集團公司建設(shè)規(guī)范董事會工作會議，宣布聘任集團公司外部董事，集團公司董事會正式成立。這標志著集團公司向健全現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)邁出實質(zhì)性步伐。

國資委副主任、黨委委員孟建民出席會議，為外部董事頒發(fā)聘書并做講話。集團公司董事長、黨組書記周吉平代表集團公司與外部董事簽訂服務(wù)合約并代表董事會發(fā)言。國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會主席季曉南，集團公司總經(jīng)理、黨組成員廖永遠，黨組成員汪東進、喻寶才、沈殿成、劉躍珍、王立新、劉宏斌、趙政璋出席會議。國資委企業(yè)領(lǐng)導人員管理一局局長莊樹新主持會議并宣讀聘任外部董事任命文件。

孟建民說，推動中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)意義重大，這是貫徹落實黨中央、國務(wù)院指示精神的重大舉措，符合中央企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求，有利于釋放企業(yè)活力，提高發(fā)展質(zhì)量。中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會主要有四個目的：一是實現(xiàn)企業(yè)決策組織與執(zhí)行組織的分離，二是實現(xiàn)決策組織的動態(tài)優(yōu)化，三是實現(xiàn)國資委對國有企業(yè)管理方式的轉(zhuǎn)變，四是實現(xiàn)董事會的集體決策、科學決策。

孟建民說，中國石油要以建設(shè)規(guī)范董事會為契機，深化企業(yè)改革，強化創(chuàng)新驅(qū)動，全面推進發(fā)展戰(zhàn)略落實，努力實現(xiàn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。一是要充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢，使董事會成為中國石油改革發(fā)展的決策中心和推動主體。二是要切實履行好董事會的科學決策職責，確保企業(yè)各項重大決策客觀、科學，推動企業(yè)全面深化改革。三是努力形成各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制，形成國資委、董事會、經(jīng)理層和監(jiān)事會之間的良好互動。

孟建民要求，各位董事要盡快熟悉并適應(yīng)新體制，企業(yè)有關(guān)部門做好配合工作，保證董事會工作正常開展。要抓緊制定完善各項規(guī)章制度，保障董事會運作規(guī)范有效。董事要切實履行職責和義務(wù)，忠實代表出資人利益。要切實履行好管理經(jīng)理層職責，配合做好個性化管理工作。

周吉平指出，建設(shè)規(guī)范董事會是黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有經(jīng)濟和國有企業(yè)改革的重大戰(zhàn)略部署，是完善中央企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、推動國資監(jiān)管邁上新水平的重要決策。對集團公司來說，既是全面深化改革、完善現(xiàn)代企業(yè)制度、推進公司治理體系和管控能力現(xiàn)代化國際化的重要舉措，也是全面追趕世界水平、實現(xiàn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展的有力保障，是中國石油發(fā)展史上具有里程碑意義的一件大事，必將對加快建設(shè)世界水平綜合性國際能源公司、履行國有重要骨干企業(yè)的重大責任起到積極推動作用。

周吉平強調(diào)，要從四個方面扎實推進建設(shè)規(guī)范董事會工作。一是加強學習，提高思想認識。要深刻領(lǐng)會、認真貫徹黨的十八屆三中全會精神以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的一系列重要論述，深刻理解建設(shè)規(guī)范董事會對于企業(yè)改革發(fā)展的重大意義，自覺貫徹落實中組部、國資委關(guān)于建設(shè)規(guī)范董事會各項部署，在思想上、行動上始終與黨中央保持高度一致。認真學習相關(guān)理論知識和法律法規(guī)，確保對董事會工作認識到位、措施到位、作用發(fā)揮到位。

二是強化董事會建設(shè)，確保規(guī)范高效運轉(zhuǎn)。要按照國資委有關(guān)文件精神，學習借鑒兄弟企業(yè)實踐經(jīng)驗，結(jié)合中國石油實際，建立健全配套完善的制度體系，為董事會規(guī)范運作奠定基礎(chǔ)。各位董事要加快角色轉(zhuǎn)換，恪盡職守，勤勉工作，以高度責任感履行好職責義務(wù)。要充分尊重外部董事獨立性，依法決策、民主決策、科學決策。要充分發(fā)揮董事會作用，努力構(gòu)建職責明確、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、監(jiān)督有效的法人治理結(jié)構(gòu)。要做好董事會與原有決策體系銜接，充分發(fā)揮經(jīng)理層在執(zhí)行事務(wù)中的作用。要健全現(xiàn)代企業(yè)制度，建立依法經(jīng)營合規(guī)管理工作體系。

三是堅持黨的領(lǐng)導，積極探索董事會建設(shè)與發(fā)揮黨組政治核心作用有機融合的有效途徑。要把堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經(jīng)營者有機結(jié)合，選好配好經(jīng)理層，加快職業(yè)經(jīng)理人隊伍建設(shè)，增強各級班子整體功能和戰(zhàn)斗力。要提升黨建科學化水平，充分發(fā)揮好各級黨組織、職代會、工會作用，用大慶精神鐵人精神凝聚力量，把政治文化優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。

四是加強反腐倡廉建設(shè)，在勤政廉政方面發(fā)揮模范帶頭作用。要把反腐倡廉建設(shè)作為重要的基礎(chǔ)性工程常抓不懈，著力在創(chuàng)新體制機制上下功夫，努力打造陽光央企。要注重把落實教育實踐活動整改方案與加強反腐倡廉建設(shè)有機結(jié)合起來，全面建立反“四風”、轉(zhuǎn)作風長效機制。各位董事和經(jīng)理層要帶頭嚴格執(zhí)行廉潔從業(yè)規(guī)定，自覺接受監(jiān)督，做廉潔自律表率。

集團公司董事會由8位董事組成，分別是內(nèi)部董事周吉平、廖永遠，外部董事路耀華、李慶言、李毓華、金克寧、黃龍，職工董事汪世宏。

中組部干部五局和國資委有關(guān)廳局、監(jiān)事會第14辦事處的有關(guān)領(lǐng)導同志，集團公司總經(jīng)理助理、股份公司管理層成員、集團公司副總師，總部各部門、專業(yè)分公司主要負責人在主會場參會，集團公司所屬企事業(yè)單位領(lǐng)導班子成員及相關(guān)部門負責同志在分會場參會。

又訊6月20日，周吉平主持召開了集團公司黨組與外部董事見面會，就外部董事到中國石油任職、參與管理決策，共同推動集團公司持續(xù)健康發(fā)展進行了座談交流。

周吉平指出，集團公司將按照國資委要求，認真做好董事會建設(shè)各項工作。公司高管和各級管理人員要認真學習董事會各項制度，加強與外部董事溝通，密切配合各位董事工作，嚴格執(zhí)行董事會決議，確保落實到位。希望外部董事多到中國石油各單位考察調(diào)研，多提寶貴意見，為全面建成世界水平綜合性國際能源公司的目標貢獻力量。

廖永遠向外部董事簡要報告了集團公司近年來的主要工作、今年以來的工作成果和全年工作安排以及今后一個時期改革發(fā)展考慮等基本情況。

各位外部董事表示，中國石油是國有重要骨干企業(yè)，承擔著促進經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家能源生產(chǎn)的重要職責，為能成為中國石油一分子深感驕傲和自豪。今后將按照國資委相關(guān)要求，加快業(yè)務(wù)學習，不斷提升履職能力，盡職盡責做好各項工作。

集團公司職工董事、總經(jīng)理助理汪世宏，集團公司相關(guān)部門負責人參加會議。