中國水利水電建設(shè)股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告

公司及公司董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國水利水電建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事苗耕書先生

因個人原因，于 2012 年 3 月 1 日向公司董事會遞交書面辭職報告，申請辭去獨

立董事以及董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會人事薪酬與考核委員會委員職務(wù)；公

司獨立董事金普慶先生因個人原因，于 2012 年 3 月 1 日向公司董事會遞交書面

辭職報告，申請辭去獨立董事以及董事會審計與風(fēng)險管理委員會委員、董事會人

事薪酬與考核委員會主任委員職務(wù)。

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件和《中國水利水電建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定，苗耕書先生、金普慶

先生的辭職報告自下任獨立董事選舉產(chǎn)生后生效。在此期間，苗耕書先生、金普

慶先生仍然履行獨立董事的相應(yīng)職責。公司將依照相關(guān)規(guī)定增補和選舉新任獨立

董事。

公司董事會對苗耕書先生、金普慶先生在擔任公司獨立董事期間為公司及公

司董事會工作所作出的貢獻表示感謝。

特此公告。

中國水利水電建設(shè)股份有限公司董事會

二〇一二年三月二日